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违反反洗钱规定 兴业银行北京分行被罚1455万元

发布日期:2019-09-04 20:01   来源:未知   阅读:

  (记者孟凡霞 吴限)9月3日,央行营业管理部对兴业银行北京分行开出罚单,该分行因未按照规定履行客户身份识别义务,与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户,未按照规定向央行报送账户开立资料的问题,合计被处以145.5万元罚款,该分行2名相关责任人也被罚款9.25万元。

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